美国 SEC 的核心证据：赵长鹏操纵币安交易并滥用客户资金

币圈监管风暴愈演愈烈，美国 SEC 继起诉币安后冻结其美国平台资产。而 SEC 指控中的核心证据，则是操纵交易并滥用客户资金。

SEC 在周一的指控中，凸显了对客户资金的担忧。具体来看：

在瑞士注册的 Sigma Chain 从币安收到客户资金，然后参与 “操纵交易”，人为地提高了该交易所的交易量。

总部位于英属维尔京群岛的 Merit Peak 使用数十亿美元的币安客户资金购买币安与美元挂钩的稳定币 BUSD。

这两家公司允许币安将公司资金与客户资产混合在一起，并随心所欲地使用这些资金。这令客户的资产面临风险，而币安则寻求其利润 “最大化”。

虽然没有详细说明 Merit Peak 和 Sigma Chain 收到的资金最终去向，但 SEC 举了两家公司具体使用几个例子：

Sigma Chain 在 2021 年前从 Binance.US 的运营商收到 1.45 亿美元后，花了 1100 万美元买了一艘游艇。

在 2022 年 10 月至 2023 年 1 月期间，赵长鹏以个人名义从币安的一个银行账户中获得 6250 万美元。赵长鹏还利用 Merit Peak 为 Binance.US 提供 1600 多万美元资金。

对此， SEC 互联网执法办公室前主任 John Reed Stark 表示：

由于没有任何对相关方的监管，SEC 格外强调客户资金的风险。你的资产可以在币安喜欢的任何空壳游戏中被转移，而每当一切崩溃时，你将是最后一个。

币安则表示，用户资产安全，将对 SEC 的指控进行积极辩护。值得一提的是，币安遭到多个监管机构的 “围剿”，3 月币安因涉嫌违反交易和衍生品规则而被美国商品期货交易委员会 CFTC 起诉，同时还因涉嫌洗钱和违反制裁而受到美国司法部的调查。