瑞银接了个 “烫手山芋”？美国参议院小组称，瑞信仍在协助逃税

美国参议院金融委员会称，瑞信仍在继续帮助美国富人逃税。

根据周三上午美国参议院发布的一份报告，瑞士信贷与使用外国护照、并有时放弃美国国籍以向税务机关隐瞒资产的双重国籍公民合作。报道称，这种做法违反了该行在 2014 年与美国司法部达成的 26 亿美元的认罪协议。

在报告附带的一份声明中，美参议院金融委员会主席、俄勒冈州民主党参议员 Ron Wyden 抨击了 “贪婪的瑞士银行家”，美国国税局因此受到了大规模和持续的阴谋欺骗，瑞银的收购并不能使该事件彻底结束，瑞士信贷仍在协助美国的超级富豪逃税，并剥削其他美国人。

在瑞士政府的撮合下，瑞银集团将以 30 亿法郎的价格收购瑞信。瑞信多年来以各种丑闻和管理不善闻名，可以说，这些丑闻是始于美国的逃税调查。

Wyden 表示，参议院的调查显示，瑞信没有履行 2014 年的协议，瑞银的收购并不能使该事件彻底结束。他呼吁司法部打击 “像瑞信这样的惯犯”，并对个别银行家进行刑事调查。

参议院这份报告发布的前一天，法国检察院突击检查了法国最大的几家银行，其中包括法国兴业银行和法国巴黎银行，这些银行面临的潜在罚款总额可能超过 10 亿欧元，这是对涉嫌税务欺诈和洗钱调查的一部分。

巴黎检察官办公室称，汇丰、法国贸易银行（Natixis SA）和法国巴黎银行旗下证券部门 Exane 也在被调查中，罚款包括罚金和补交的税款。检察官还表示，与搜查相关的初步调查早已于 2021 年 12 月开始。

这些调查已准备数月，涉及 16 名地方法官、150 多名调查员和 6 名来自德国科隆的检察官。本次搜查与一项股息套利策略有关，股东向海外投资者短暂转让股权，以避免股息被征税。投资者在股息派发期间持有股权，要么不被征税，要么获得退税。他们随后将证券卖回给原始所有者，节省的金额再由各方分摊。

但瑞信此前一直否认违反了 2014 年的认罪协议。该行在 11 月的一份声明中表示：

瑞信不容忍逃税。自 2014 年以来，我们已经实施了广泛的改进措施，以铲除那些试图向税务机关隐瞒资产的个人。